13 ноября 2019
Онлайн обучение по финансовому мониторингу для некредитных финансовых организаций (НФО)!
Целевой инструктаж по программе: «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма» для НФО
Программа инструктажа:
последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге ПОД/ФТ/ФРОМУ;
новейшие требования Центрального Банка РФ на основании практики проверок, успешное прохождение проверок ЦБ РФ, что проверяют, как проходит проверка;
типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и практические советы по их устранению и недопущению в будущем;
обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ - нарушения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ, за что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности;
ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов.
По окончании обучения слушателю выдается свидетельство установленного образца и направляется заказным письмом почтой России.
Материалы после обучения: запись инструктажа, образцы документов, необходимые в целях исполнения закона №115-ФЗ.
Стоимость 2500 руб.
Подать заявку: https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-dlya-nfo/
__________________________
8 (800) 550-2-115
