Акция: ПВК + Рассылка обновлений ПВК на квартал = 10500 рублей

25.03.2019 @dmetconsult

Акция от Консультационного центра «ДРАГМЕТКОНСАЛТ»:

Разработка Правил внутреннего контроля с учетом новаций законодательства и вашей специфики работы + Рассылка обновлений ПВК (на квартал)*

*при оплате до 28 марта

Стоимость комплекта - 10 500 рублей

Опубликованы два закона: №32-ФЗ и №33-ФЗ от 18.03.2019, которые вносят очередные изменения в 115-ФЗ. Эти изменения не затрагивают ювелиров. НО! Изменение формулировок двух понятий – "организация внутреннего контроля" и "осуществление внутреннего контроля" влечет за собой внесение изменений в ваши правила внутреннего контроля.

Опубликована очередная новация законодательства – Информационное письмо Росфинмониторинга № 60 от 01.03.2019 – Методические рекомендации по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер.

Первый день весны "порадовал" нас очередной новацией – опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга №59 от 01.03.2019 "О Методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями".

От вас, уважаемые ювелиры, потребуется в очередной раз переработать ваши правила внутреннего контроля, потребуется сформировать внутренние политики и процедуры, которые позволят вам эффективно контролировать и снижать выявляемые риски ОД/ФТ.

Методическими рекомендациями обновлены критерии повышенного риска по категориям:

- страновые риски;

- клиентские риски;

- операционные риски.

Появилась новая обязанность – информировать Росфинмониторинг об актуальных рисках ОД/ФТ, имеющихся в вашей деятельности, не реже одного раза в год или по мере выявления новых рисков ОД/ФТ. Пока это рекомендация, но совершенно ясно, что вскоре за невыполнение этой рекомендации будут снижать оценки (менять цвет вашего шестилистника в худшую сторону).

Интересная замена. Из критериев повышенного риска исчезли операции по скупке, купле-продаже драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. Теперь они закамуфлированы под розничную торговлю вообще, реализацию предметов роскоши, операции с бриллиантами и с материальными ценностями, имеющими малый размер и высокую ценность.

Об изменениях мы расскажем на ближайшем Целевом инструктаже 27 марта

Консультационный Центр ДРАГМЕТКОНСАЛТ предлагает заказать у нас актуальную редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и подписаться на рассылку их обновлений. Вы всегда будете иметь Правила, соответствующие действующему законодательству.

Комплект предоставляемых материалов:

Правила внутреннего контроля под вашу специфику

Образец Приказа о назначении специального должностного лица

Образец листа ознакомления с Правилами

Образцы Анкет идентификации клиентов

Вопросы проверок пробирным надзором по ФМ

Список документов, требуемых при начале проверки пробирным надзором

Образец Журнала прохождения обучения

Образец Журнала регистрации сообщений

Образец Отчета о проверке внутреннего контроля

Программа обучения

План реализации Программы обучения