ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: Практика ведения системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ /ФРОМУ в ювелирных организациях. Подготовка организации к проверке по финмониторингу. Обзор типичных нарушений
ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ — ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ
Школа финансового мониторинга и контроля проводит '''для ЮВЕЛИРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ и ИП
'''
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ по теме:
Практика ведения системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ /ФРОМУ в ювелирных организациях.
Подготовка организации к проверке по финмониторингу. Обзор типичных нарушений.
'''4 сентября 2019 года
онлайн-семинар
14:30-18:00 (время московское)'''
При разработке настоящих программ правовой департамент ООО «ФКД консалт» (Школы финансового мониторинга и контроля) учитывал современные тенденции в области обучения по финансовому мониторингу, а также рекомендации федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, практический опыт работы на проверках в ювелирной отрасли.
В РАМКАХ СЕМИНАРА
Знакомство с особенностями проверок со стороны прокуратуры и ГИПН.
Ответы на вопросы о НОВЫХ особенностях предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг (путем отправки ФЭС).
Новые формы отчетности в Росфинмониторинг для ювелиров.
Ознакомление с перечнем документации, необходимой для ведения в организации для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры и ГИПН.
Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения ювелирных организаций и ИП к административной ответственности.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ
О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг ювелирам? Особенности предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
Какие документы проверит инспекция пробирного надзора?
Требования инспекции пробирного надзора к документам по внутреннему контролю.
Идентификация клиентов в розничной ювелирной торговле.
Административная практика привлечения ювелиров к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.
Особенности сдачи ювелирами новых отчетов ФЭС в Росфинмониторинг.
ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА
Представитель ФКУ Пробирная Палата
Представитель МРУ Росфинмониторинга
[images/16/vebinar/рег. форма 4.09.2019 ПУЗ вебинар.doc РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА (В ФОРМАТЕ .doc)]
Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00.
Менеджер отдела обучения – Рябкова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-4245
Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-5793
Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок».
Условия участия
Стоимость обучения:
4800 рублей для организаций (АО, ООО, ЗАО)
3840 рублей для организаций, членов Гильдии ювелиров России и для ИП
2400 рублей* для групп от 10 участнкиов (организации розничной сети салонов, группы от региональных ГИПН)
- Скидка 50% действительна только при групповой заявке.
Цены указаны с учетом НДС 20%.
ЕСЛИ ВАС или НОВЫХ СОТРУДНИКОВ ИНТЕРЕСУЕТ ПЕРВИЧНЫЙ КУРС – ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ, ТО ОН ПРОЙДЕТ 28.08.2019 СТАНДАРТНО 8 часовой вебинар, но чуть дороже – 6000 онлайн.
В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.
Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
