04 сентября 2019
Практический вебинар «Типичные нарушения НФО при исполнении закона №115-ФЗ и предоставлении отчетности в Росфинмониторинг»
Для кого этот вебинар?
Программа вебинара подходит для всех некредитных финансовых организаций:
Управляющие компании (ПИФ)
Негосударственные пенсионные фонды
Кредитные потребительские кооперативы в том числе сельскохозяйственные
Страховые брокеры
Общества взаимного страхования
Ломбарды
Микрофинансовые организации (микрокредитные и микрофинансовые компании)
Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Страховые организации
О чем и кто будет говорить?
Спикер: Пинигина Елена Евгеньевна, эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) "Национальное достояние", главный редактор СМИ сетевого издания "ВЕСТИ 115-ФЗ", более 15 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.
|
Программа выступления:
Типичные нарушения в документах (в т.ч. в ПВК), выявляемые при проверке Центральным Банком России.
Нарушения при проведении проверок среди клиентов раз в три месяца и предоставлении информации в Росфинмониторинг.
Ошибки при заполнении ФЭС и при корректировке ФЭС.
Ошибки при проведении идентификации и осуществлении внутреннего контроля (обучение, внутренняя проверка).
Ответы на вопросы участников.
Когда будет проходить вебинар?
Дата: 04 сентября 2019 год
Начало: 13.00 ч. (время московское)
Окончание: 16.00 ч. (время московское)
Стоимость: 1500 руб.
Для абонентов МЭЦФМ «Национальное достояние» участие бесплатное.
По итогам вебинара вы получите:
Презентацию для использования в работе.
Запись вебинара.
Практические навыки заполнения ФЭС и корректировки сообщений.
Как принять участие?
Подать заявку, аказав ФИО, тел, е-майл, город, Является абонентом/не является абонентом
ВЫВЕСТИ НА СТРАНИЦУ ИНЫЕ ВЕБИНАРЫ ДЛЯ НФО
__________________________
8 (800) 550-2-115
