12 сентября 2019 г. Практический вебинар! Онлайн трансляция по всей России

12 сентября 2019 г.

Практический вебинар! Онлайн трансляция по всей России

Для кого этот вебинар:

• Агентства недвижимости и ИП рынка недвижимости

• Организации и индивидуальные предприниматели, чья деятельность связанна с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

• Операторы по приему платежей

• Факторинговые компании

• Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организации, организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме

• Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных

• Лизинговые компании

Вебинар не подходит некредитным финансовым организациям (НФО).

Программа выступления:

1. Проведение проверки (период, каких клиентов считаем, каких нет).

2. Фиксирование результата проверки. Предоставляется форма.

3. Формирование и направление ФЭС 110 3-ФМ 04 (Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 года № 110) в онлайн режиме с пояснениями эксперта.

4. Правила и сроки хранения ФЭС.

5. Ответы на вопросы участников.

Спикер: Пинигина Елена Евгеньевна, эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) "Национальное достояние", главный редактор СМИ сетевого издания "ВЕСТИ 115-ФЗ", более 15 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.