Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 01.10.2019
01 октября 2019 года вступают в силу очередные изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Изменения внесены Федеральным законом от 02.08.2019 № 271-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Организациям и индивидуальным предпринимателям ювелирной отрасли необходимо провести дополнительный инструктаж в день вступления в силу Федерального закона, или в сроки, установленные правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Изменения касаются микрокредитных компаний, которым наравне с микрофинансовыми компаниями дано право проводить упрощенную идентификацию клиентов и поручать проведение идентификации третьим лицам.
Однако, в связи с тем, что Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 года № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не установлены исключения для сфер деятельности, обучение необходимо провести независимо от вида осуществляемой деятельности.
Организации и предприниматели, состоящие в договорных отношениях с МЭЦФМ «Национальное достояние» по юридическому обслуживанию, получат документы для проведения обучения 01 октября.
Пинигина Елена – эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние».
__________________________
8 (800) 550-2-115
