28 ноября 2019 г. Бесплатный вебинар, онлайн трансляция по всей России
Тема: «Идентификация клиентов, получение, обновление и фиксирование информации согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366. Идентификация клиентов с помощью сервиса СКРИН ПОД/ФТ»
Бесплатный вебинар для нефинансовых организаций и предпринимателей, к которым относятся:
агентства недвижимости и ИП рынка недвижимости, организации и предприниматели рынка ДМ и ДК, лизинговые компании, букмекерские конторы, организаторы лотерей, операторы по приему платежей, факторинговые компании. Регистрация тут
Для Вас выступит:
Пинигина Елена Евгеньевна на тему: «Правила получения, фиксирования и обновления информации в целях проведения идентификации»
Какие сведения необходимо установить в отношении клиента
Правила фиксирования информации
Порядок обновления информации
Установление бенефициарного владельца клиента
Хранение информации о клиенте
Ответы на вопросы слушателей
Кошенский Александр Анатольевич с темой: «Идентификация клиентов с помощью сервиса СКРИН ПОД/ФТ»
Требования к идентификации клиентов
Выявление российских публичных должностных лиц в Базе "СКРИН ПОД/ФТ"
Поиск компании по реквизитам
Оценка и присвоение степени уровня риска
Мониторинг клиентов
Расширенная идентификация юридического лица
Архив проверок
Анализ сформированных отчетов
Возможности автоматического отчета
Этапы идентификации
Информационное письмо Росфинмониторинга № 53 от 12.12.17
Ответы на вопросы
