Бесплатный вебинар для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли. Онлайн трансляция по всей России
В программе вебинара:
1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга
2. Новации законодательства 2019 года, в том числе:
- национальная оценка рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (НОР ОД, НОР ФТ);
- Приказ РФМ №366 – новый подход к идентификации клиентов;
- Методические рекомендации РФМ по управлению рисками и замораживанию активов клиентов.
3. Риск-ориентированный подход к планированию и проведению проверок. Основания для проведения проверок, вопросы проверок. Обязательность личного кабинета организации и ИП ювелирного сектора на сайте Росфинмониторинга.
4. Права и обязанности ювелирных компаний и ИП по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
5. Требования к организации внутреннего контроля.
6. Разработка правил внутреннего контроля. Программы внутреннего контроля.
7. Порядок идентификации и изучения клиентов (контрагентов), их представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров. Уровни риска (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций). Идентификация клиентов в рознице.
8. Работа с публичными должностными лицами разных категорий (ИПДЛ, ПДЛМО, РПДЛ).
9. Документальное фиксирование информации.
10. Операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, подпадающие под критерии и признаки необычных сделок (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций).
11. Порядок направления информации в Росфинмониторинг, нюансы составления сообщений организациями ювелирного сектора, в том числе по возврату товара.
12. Обучение и подготовка кадров ювелирных организаций.
13. Хранение информации, обеспечение конфиденциальности.
14. Квартальные, полугодовые и годовые проверки и отчеты.
15. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями, ИП и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Целевой инструктаж проводит Порошин Владимир Юрьевич - эксперт в области организации учета драгоценных металлов и в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Стоимость участия:
С выдачей свидетельства установленного образца 2700 руб.
Без свидетельства (с записью и раздаточным материалом) — 1500 руб.
Без записи вебинара и раздаточного материала – бесплатно
Записаться на инструктаж можно по ссылке
ДРАГМЕТКОНСАЛТ в социальных сетях:
https://www.facebook.com/groups/dmetconsult/
https://www.instagram.com/dmetconsult/
Сайт: http://dmetconsult.ru
